El Gobierno de México, a través de la SSPC y la SHCP, reveló una operación de lavado de dinero que operaba en 13 casinos de ocho estados del país. La investigación detectó movimientos irregulares, robo de identidad y transacciones internacionales que alcanzaban hasta 50 millones de pesos. Ante ello, se presentaron denuncias ante la FGR, se suspendieron actividades en los establecimientos implicados, se bloquearon cuentas bancarias y sitios web de casinos virtuales.
La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la Unidad de Inteligencia Financiera fortalecerá la detección de operaciones ilícitas con apoyo de inteligencia internacional. El secretario Omar García Harfuch anunció mecanismos predictivos con inteligencia artificial para prevenir futuras irregularidades. Este operativo representa un golpe directo a las finanzas vinculadas con la delincuencia organizada y refuerza la política de transparencia y control financiero del nuevo gobierno.
